新密警方成功侦破“刷单”诈骗案

  昨天,记者从郑州新密市公安局新闻通气会上获悉,该局刑侦、网监密切配合,并在郑州市局反诈中心大力支持协助下,奋战一个多月,辗转安徽、江苏、湖南、广东等8省、市,侦破一宗“刷单”诈骗案,打掉一个实施诈骗、洗钱、销赃的链条式作案团伙,犯罪嫌疑人朱某祥、唐某泽、黄某羊等9人全部落入法网,追缴涉案手机11部,冻结资金100余万元,带破陕西、河北等地电信网络诈骗案件200余起。

  寻踪觅迹 引蛇出洞

  7月21日,新密市公安局刑侦大队反诈专班接群众郭某娣报警称:在网上被人以刷单赚取佣金名义骗取2万余元。反诈专班接报警后,迅速从资金流向入手,及时与网购平台对接,发现郭某娣被骗资金在网购平台购买多部手机,涉案手机已通过快递发往辽宁、上海等地。据此,一方面迅速对接相关物流平台,掌握收货人情况并要求暂缓涉案手机派送,一方面将案件上报,并告知正在上海调查其他案件的侦查员先期赶往收货地物流公司进行调查。

  7月29日,侦查员与物流公司对接发现:该批次货物还未进行派送。侦查员及时与当地警方和物流公司沟通,得到配合,首先抓获犯罪嫌疑人朱某祥。就地连夜突审,侦悉朱某祥通过网络为他人出售涉案手机50余部,以此获取高额报酬。

  而此时,朱某祥的上线不断联系催促他尽快将手机出手。侦查员们经过紧急磋商,决定将计就计,引蛇出洞。

  争分夺秒 落地快打

  刑侦大队长裴亚东审时度势,抽调侦查员组成专案组,以此线索为起点,扩人扩案,力争一网打尽。专案民警分为两组,一组通过资金流、电信流对案件进行追踪。一组由副大队长白双峰带领侦查员刘亚海、马向川等人,前往安徽巢湖、马鞍山等地对快递信息进行落地查证。

  经过一系列视频追踪、电子数据分析,于7月30日在安徽省含山县将犯罪嫌疑人周某、范某、黄某羊等人抓获归案。经突审查明:三人经过密谋,制作了各大网购商城虚假二维码链接,并通过网络联系“刷单”诈骗团伙成员,以刷单为名,骗取受害人购买电子产品,又通过网络联系到朱某祥为其销赃。截止破案时,涉案资金已达150余万。

  步步为营 克敌制胜

  至此,该团伙案件中负责销赃、制作二维码的嫌疑人悉数到案,负责网上骗取受害人刷单支付的团伙成员也渐渐浮出水面。通过对涉案150余万资金流向进行分析,发现涉案资金分别流向了湖南、江苏等多个省市。但是,哪笔资金流向是新密市受害人的资金呢?

  侦查员们根据资金流向,在网监、反诈专班的技术支持下,在江苏张家港抓获了犯罪嫌疑人张某康,查明了张某康涉及其他省市案件。接着,侦查员们边审讯,边出击,连夜赶往深圳将主犯唐某泽抓获,突审后,揪住了另外两名团伙成员的尾巴。

  为尽快将这些不法分子一网打尽,侦查员们马不停蹄,调转车头,从广东漳州、深圳等地,向湖南临武县集结,最终在湖南省临武县将实施诈骗的唐某达、蒋某亮等人一举抓获。至此,该案件自实施诈骗、销赃、洗钱等环节的嫌疑人如数到案。

  发稿时,犯罪嫌疑人朱某祥(男,安徽五河县人,25岁)、唐某泽(男,湖南临武县人,18岁)、黄某羊(男,安徽马鞍山人,27岁)等均被依法刑事拘留,全案正在继续侦审之中。

大河报·大河客户端记者 李岚


2019年08月23日08:47 来源:大河客户端 责任编辑:林辉